В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В воскресенье, 10 января 2021 года, в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными.


10 января 2021 года начинают действовать поправки Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», усиливающие контроль операций российских граждан с наличными.

Старший юрист налоговой практики Дмитрий Кириллов дал пояснения к информации о том, что все снятия или зачисления наличных средств на сумму более 600 тысяч рублей с этого момента передаются в Росинформониторинг.

Помимо этого, теперь идут на контроле все почтовые переводы, сумма которых более 100 тысяч рублей.


Сообщается, что ранее любая операция, связанная с наличными средствами, на счет какой-либо организации на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, подлежала обязательному контролю при несоответствии характера ее хозяйственной деятельности. Однако в январе этого года данная оговорка была исключена, теперь контролируются все денежные переводы средств, равных 600 000 рублей и более.

К тому же, отменили ранее контролируемые переводы всех финансовых средств за границу на счет или вклад анонима и, наоборот, поступление данных средств с подобных счетов или вкладов. Исключили и контроль получения имущества по лизинговому договору, тем не менее предоставление этого имущества осталось на контроле. Однако каждый лизинговый платеж, превышающий 600 тысяч рублей, поставлен на контроль.


С 2021 года необходимо будет отчитываться за каждый расчет по сделке, связанной с приобретением и продажей недвижимости, сумма которого будет превышать 3 миллиона российских рублей.

В декабре 2020 года Александр Разуваев, являющийся аналитиком в сфере финансов, прокомментировал данные изменения в законе и подчеркнул, что главная задача государства – наладить ситуацию и грамотно вести работу по отслеживанию теневых финансовых схем.