Эксперты: «дворец» под Геленджиком может попасть под санкции

По мнению специалистов, резиденция вблизи Геленджика может попасть под действие санкционных ограничений.


В России не исключают того, что сооружение под Геленджиком может попасть под действие экономических санкций со стороны Запада.

Некоторые специалисты, опрошенные журналистами одного из отечественных информационных изданий, считают, что резиденция под Геленджиком может попасть под действие экономических санкций со стороны ведомств США и Евросоюза. В случае реализации такого сценария, поставки импортных товаров для резиденции могут оказаться под вопросом.

Применение экономических санкций по отношению к резиденции расположенной в селе Прасковеевка вблизи Геленджика стало юридически возможным после того, как Аркадий Ротенберг заявил о своих правах собственности на это строение. Об этом заявили специалисты по вопросам санкционного законодательства. Ограничительные меры могут быть применены со стороны правительств и организаций США, Великобритании и Евросоюза.

Ранее Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями Запада, отвечая на вопрос представителей Telegram-канала Mash о правах собственности на резиденцию под Геленджиком, заявил, что именно он является бенефициаром. По данным оппозиционеров-расследователей, официальным владельцем объекта является компания ООО «Комплекс», единственным участником которой является закрытое акционерное общество «Бином», структура акционеров которого не афишируется.

По словам Брайана О'Тула, есть все основания предполагать, что эта резиденция может подпасть под санкционные ограничения со стороны США и Евросоюза. Как утверждает бывший советник санкционного подразделения Министерства финансов США в администрации Барака Обамы, согласно законодательству западных стран, этот объект должен быть заблокирован по «правилу 50%».


Данное правило предполагает, что, если Ротенберг владеет контрольным пакетом акций данного объекта (более 50%), то эта резиденция должна автоматически подпадать под действие санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза, аналогичных тем, которые распространяются и на самого бизнесмена.

Если санкции к этому объекту будут применены, то физические и юридические лица США, Великобритании и Евросоюза не смогут производить какие-либо транзакции по отношению к резиденции, например, поставлять необходимые строительные материалы и ценности. В противном случае, к ним самим будут применены штрафные санкции со стороны правительственных организаций этих стран.

По информации немецкого юриста Фабиана А. Яна, юридические и физические лица должны прекратить все финансовые отношения с таким объектом, а также заморозить все денежные активы, которые оформлены на подсанкционное лицо.

По утверждению Яна, еще в июне прошлого года члены Еврокомиссии опубликовали специальные разъяснения, согласно которым все европейские юридические и физические лица обязаны отслеживать, контролируется ли тот или иной физический актив собственником, который сам находится в санкционном списке Евросоюза. Предоставление каких-либо экономических ресурсов (финансы и продукция) объекту, который находится под контролем либо в собственности лица, на которое распространяются санкции, приравнивается к непрямому предоставлению этих ресурсов самому лицу. Такие действия являются противозаконными и подлежат штрафным санкциям.

Согласно европейскому санкционному законодательству, на все активы, прямо или косвенно принадлежащие подсанкционному лицу, распространяются ограничения связанные с заморозкой финансовых активов, а также ограничением ряда хозяйственных операций (поставка товаров, оказание услуг, кредитование и инвестирование) между европейскими субъектами и подсанкционными лицами. Об этом сообщает Антон Именнов.


По мнению одного из партнеров московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, в Евросоюзе и США ответные меры на заявления Ротенберга могут быть реализованы не одинаково. В Евросоюзе, скорее всего, попытаются установить формальные связи между резиденцией и бизнесменом, несмотря на публичные заявления самого Ротенберга. В США санкции будут введены моментально, поскольку в строгом соблюдении санкционного законодательства заинтересованы, в первую очередь, представители американского бизнеса – финансовые и страховые компании, управляющие конторы и прочие. Связано это с ужесточением контрольных мер со стороны правительственных организаций.

По мнению адвоката, все это приведет к невозможности взаимодействия юридических лиц, являющихся собственниками резиденции, а также участвующих в ее строительстве либо обслуживании, с мировой финансовой системой.

По мнению О'Тула, представители американского правительства вынуждены будут отреагировать на публичные заявления российского бизнесмена и сообщить о том, что строение под Геленджиком считается подсанкционной собственностью. А это означает, что американские физические и юридические лица не будут иметь законного права сотрудничать с представителями резиденции, оказывая им услуги или поставляя необходимые товары.

При этом члены американского Министерства финансов могут внести в санкционный список саму резиденцию отдельно, повторив юридическую практику, которая имела место быть в 2014 году. Тогда в санкционный список SDN сначала был внесен российский бизнесмен, а затем – принадлежащая ему компания «Стройгазмонтаж», которую он продал в 2019 году.

По словам Аркадия Ротенберга, он не сразу сообщил о своем праве собственности на резиденцию под Геленджиком по причине того, что такое заявление повлечет за собой применение дополнительных экономических ограничений со стороны Запада. Бизнесмен прекрасно осознавал, чем рискует и подобная реакция Запада его не удивляет.

В арсенале президентской администрации США имеются инструменты, позволяющие им накладывать санкционные ограничения на физические и юридические лица, не имеющие американской регистрации, но оказывающие услуги подсанкционным организациям. Такие возможности определены законом CAATSA, который был утвержден бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в 2017 году.


Согласно данному закону, американский президент обязуется применять экономические ограничения по отношению к иностранным финансовым компаниям, которые замечены в содействии с российскими физическими и юридическими лицами, входящими в санкционный список SDN. В данный список, по официальной информации, входит и Ротенберг. Санкционные ограничения будут распространяться и на иностранце, которые замечены в сотрудничестве с такими подсанкционными российскими организациями и физическими лицами.