Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег

В России появилась новая схема обналичивания денег. Ее обнаружил Росфинмониторинг.


Согласно с новой системой обналичивания денег, которая появилась в России, в Федеральную налоговую или таможенную службы осуществляется перечисление денежных средств фиктивными фирмами вместо реальных компаний. Далее в обмен на это они получают наличную выручку. Данную информацию подтвердили представители Росфинмониторинга и крупных российских банков. Участниками чаще всего являются автомобильный, строительный и продуктовый сектора, поскольку там постоянно происходит оборот живых денег.

Об этом сообщается в бюллетене Росфинмониторинга. Также там говорится, что в 2020 году стали очень популярны разные видоизмененные «теневые инкассации». Сколько подобных инцидентов было обнаружено за прошлый год - не уточняется.


В службе заявили, что оперативно предоставленная информация о потенциальных рисках дала возможность банкам эффективно организовать их систему мониторинга для выявления подобных операций. Кроме того, они предприняли необходимые превентивные меры, что не позволило этой схеме широко распространиться. Большинству участников таких схем отказывали в обслуживании и одновременно информировали о них Росфинмониторинг. В первом квартале 2021 года отмечено снижение количества проведения подобных операций.