Адвокат Надежда Колотович описала случаи, когда стоит опасаться проверок ФНС

Федеральная налоговая служба может проверить любой бизнес, но если человек делает все легально, то этого можно не опасаться, заявила юрист Надежда Колотович. Она также пояснила, какие переводы привлекают внимание ведомства.

Для отслеживания каждого российского денежного перевода не хватит никаких ресурсов. Федеральная налоговая служба может запросить данные о счетах граждан в случае возникновения подозрений. По словам юриста, к таким переводам можно отнести движение более 100 000 рублей в час или одного миллиона рублей в месяц по одному счету или более 30 кредитных и дебетовых операций в день и более 50 ежемесячно.

Обращается внимание на отсутствие привычной активности по таким счетам, как оплата покупок, услуг связи и коммунальных услуг, а также на то, что между переводом и снятием средств со счета прошло менее одной минуты. Тот факт, что несколько человек обладают идентичной информацией об устройствах для банкинга также может свидетельствовать о незаконных доходах. Если хотя бы два критерия совпадают, то это будет вызывать подозрение.