«Тинькофф» выявил крупную финансовую пирамиду

Центр экосистемной безопасности «Тинькофф» провел тщательное расследование деятельности компании In Touch Media и пришел к однозначному выводу - она оказалась крупной финансовой пирамидой.

Специалисты банка обнаружили несколько характерных признаков мошенничества в деятельности In Touch Media. Прежде всего непонятно, какие именно услуги предоставляет компания, так как на ее сайте имеются лишь общие описания без конкретных деталей. Парадоксально, для начала "сотрудничества" с ней потенциальным клиентам предлагалось внести депозит в размере до 40 тысяч долларов в криптовалюте.

Однако самая обманчивая часть предложения заключалась в обещании невероятно высокой доходности - до 1000% годовых. Эта цифра в десятки раз превосходит обычные процентные ставки по вкладам. Оказалось, что эти доходы формировались за счет постоянного привлечения новых участников по принципу финансовой пирамиды.

Следующий признак - полное отсутствие информации о финансовом состоянии и отчетности компании In Touch Media. Все денежные расчеты велись через криптокошельки, что позволяло обходить российское законодательство.

По оценкам экспертов из Тинькофф, в этой финансовой пирамиде могли участвовать более 15 тысяч человек, а общий ущерб от деятельности пирамиды может достигать сотен миллионов рублей. Несмотря на то, что In Touch Media приостановила свою деятельность, на ее месте уже появились новые организации - Ready to buy, Unite to Live и Bethle Aster, применяющие аналогичные схемы обмана граждан.