С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит возможность временно блокировать денежные переводы граждан России. Как сообщается на официальном сайте финансовой разведки страны, данная мера направлена на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег.
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит возможность временно блокировать денежные переводы граждан России. Как сообщается на официальном сайте финансовой разведки страны, данная мера направлена на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег. Источник изображения: pxhere.com
В частности, в рамках новых технологий идентификации клиентов, включая видеоидентификацию, важно учитывать риски и организовать работу банков так, чтобы избежать злоупотребления информационными технологиями. Эта инициатива также поможет в борьбе с незаконной деятельностью дропперов.
30 мая был подписан указ президентом страны, согласно которому вступил в силу новый лимит на переводы без открытия банковского счета — до 100 тысяч рублей. Эти изменения касаются операций с упрощенной идентификацией, включая электронные кошельки.
