Следком РФ провел обыски по делу о переводах с использованием мессенджера

В распоряжении редакции оказался процессуальный документ следственных органов, на основании которого в Москве проводятся следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о проведении обыска. Документ датирован мартом 2026 года и фиксирует ключевые обстоятельства, которые легли в основу расследования.

Как следует из постановления, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В материалах указано, что события разворачиваются в рамках проверки, проводимой следователями ОМВД по району Южное Тушино. По версии следствия, в январе 2026 года неустановленное лицо использовало цифровые каналы связи для введения в заблуждение руководства коммерческой организации.

Согласно фабуле дела, с использованием мессенджера был создан аккаунт, который представлялся учредителем ООО — Андреем В. При этом, как отмечается, он является бывшим супругом одной из лиц, чьи действия проверяются в рамках расследования — Виктории Вертий. С данного аккаунта генеральному директору компании Вячеславу А. поступали сообщения с указанием срочно перевести денежные средства в адрес контрагентов.

Следствие полагает, что переписка носила убедительный характер и не вызвала сомнений у руководителя организации. В результате были осуществлены три транша: 490 000 рублей, 1 475 000 рублей и 1 495 000 рублей. Общая сумма перечислений составила 3 460 100 рублей.

Как следует из документа и подтверждается источниками, средства были направлены на счета третьих лиц — в том числе индивидуальных предпринимателей — в ряде банковских организаций. Упоминаются такие финансовые учреждения, как ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк. По оценке следствия, распределение средств по нескольким счетам могло использоваться для усложнения последующего отслеживания финансовых потоков.

Собеседник редакции, знакомый с материалами дела, отмечает, что схема, описанная в документе, соответствует распространенной модели так называемой социальной инженерии: «Вместо реальных сделок — формальные основания для перевода, вместо подтвержденного контакта — цифровой аккаунт. В результате компания сталкивается с прямыми финансовыми потерями».

В постановлении также обращается внимание на возможный контекст произошедшего. Следствие указывает на наличие имущественного спора между Викторией Вертий. и Андреем В. В этой связи проверяется версия о том, что инцидент мог быть связан с данным конфликтом. Однако в документе отдельно подчеркивается, что подобные выводы носят предварительный характер и требуют дальнейшей проверки.

В числе лиц, чьи действия проверяются, упоминаются Виктория В., а также ее представитель — Максим К. По данным следствия, он осуществляет юридическое сопровождение одной из сторон. Отдельно, без придания правовой оценки, отмечается, что один из фигурантов является сыном известной медийной личности.

Существенная часть документа посвящена обоснованию необходимости проведения обыска. Следственные органы указывают, что по месту проживания Виктории В. (г. Москва, ул. Новый Арбат) могут находиться электронные устройства и носители информации, содержащие данные о переписке в мессенджерах, финансовых операциях и иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования.

На основании изложенного следствие ходатайствовало перед судом о проведении обыска. Как стало известно редакции, на данный момент в жилищах фигурантов уже проведены обыски. Изъятая техника, по оценке специалистов, может стать ключевым доказательством для установления того, с каких устройств велась переписка в мессенджере и каким образом осуществлялось распределение денежных средств.

Эксперты отмечают, что подобные дела демонстрируют растущие риски, связанные с использованием мессенджеров в деловой коммуникации. Отсутствие дополнительных механизмов проверки подлинности сообщений создает условия для реализации мошеннических схем, основанных на подмене личности.

Юристы подчеркивают, что ключевое значение в подобных расследованиях имеет цифровая доказательная база — от истории переписки до анализа банковских транзакций и технических данных устройств. Именно совокупность этих сведений позволяет следствию формировать доказательственную позицию.

Расследование продолжается. Процессуальный статус упомянутых лиц официально не раскрывается. В соответствии с принципом презумпции невиновности, окончательные выводы о виновности либо невиновности могут быть сделаны только судом. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.